Aon Trade | AML (Kara Para Aklamayı Önleme) Politikası
Aon Trade, yalnızca hizmetlerinin yasal olarak sunulabildiği ülkelerde çıkarılmış kredi kartlarına sahip müşterilerden gelen işlemleri kabul eder. Hizmetin yasal olmadığı ülkelerden veya Aon Trade tarafından belirlenen yasaklı bölgelerden gelen işlemler kabul edilmez. Uluslararası bir yatırım platformu olarak Aon Trade, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde AML (Anti-Money Laundering – Kara Para Aklamayı Önleme) ve müşteri tanıma (Due Diligence) prosedürlerine sıkı şekilde uyar. Bu kapsamda, yalnızca uygunluk listesinde yer alan ülkelerden gelen işlemler kabul edilir.

Müşteri Tanımlama Prosedürü
Aon Trade, her müşterisini doğrulamak için Müşteri Tanımlama Prosedürü uygular. Bu süreç şu aşamalarda yürütülür:
Müşteri ile ilk iş ilişkisi kurulurken,
Finansal bir işlem gerçekleştirildiğinde,
Önceden sağlanan kimlik bilgilerinin doğruluğu veya yeterliliği konusunda şüphe oluştuğunda.
Müşteri tanımlama, kimlik doğrulama sürecini güvenilir ve bağımsız belgeler, veriler veya bilgiler aracılığıyla gerçekleştirmeyi kapsar. Aon Trade, her yeni müşteriden aşağıdaki belgeleri talep eder:
Resmî kimlik belgesi,
Geçerli bir fatura veya ikamet kanıtı,
İşlem doğrulama belgeleri.

Bu bilgiler, müşterinin kimliğini doğrulamak ve finansal ilişki amacını belirlemek için gereklidir. Aon Trade, her müşterinin risk profiline uygun olarak gereken özeni gösterir ve ilgili yasal düzenlemelere tam uyum sağlar. Yetkili merciler nezdinde bu doğrulamaların eksiksiz yapıldığını kanıtlayabilecek düzeyde belgeler tutulur.

Aon Trade’in Taahhüdü
Aon Trade, uluslararası finansal güvenlik standartlarına uygun olarak kara para aklama, dolandırıcılık ve yasa dışı fon hareketlerini önlemek için gelişmiş doğrulama sistemleri kullanır. Şirketimiz, yatırımcı güvenliğini her zaman ön planda tutarak şeffaf, yasal ve güvenilir bir yatırım ortamı sunmayı hedefler.